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/ 亿游国际黑钱吗? /2019-06-20
国际热钱涌华搵快钱【本报北京新闻中心记者许煜6日电】央行上周宣布加息之后,有关人民币升值的市场猜测再度抬头,投机性资本流入势头甚嚣尘上,中国金融监管当局对外汇储备的异动非常警觉,准备严打非法结汇、套汇、非法将本外币债务置换、非法国际贸易和非法洗外汇黑钱等手段,拟多管齐下应对...

元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目...渣打银行支付3.4亿美元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目前渣打银行已经同意支付3.4亿美元罚款平息纽约州金融服务部的指控.报道称,纽约州金融服务部部长本杰明.劳斯基(Benjamin Lawsky)上周指称,渣打银行隐瞒了价

当金钱持续不断流出一个国家的话,你要建设这个国家的时候肯定非常不容易. 对美国收缩QE预期引发的资本外逃今年成为了发展中国家的一个难题,而他们面临的更严峻挑战,可能来自逃税,贪腐官员向海外转移收入,以及犯罪活动黑钱等非法资金流出.

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而为打击逃税,印度政府早在今年6月开展了"收入申报计划".在该计划下,人们可以通过缴纳45%的费用将黑钱"洗白".在这过程中,竟意外发现了一个"全国新首富家族",其申报的金额甚至达到了2万亿卢比,约294亿美元. 在这种混乱之际,印度国内各种洗钱行动在

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印度政府4个月前下达一项最后通牒:凡出于逃税等原因隐匿资产者,只要在10月1日零时以前坦白交代并缴纳罚金,可免遭起诉. 印度财政部长阿伦.贾伊特利1日宣布,这4个月来,政府共收到64275份隐匿财产申报,继而曝光了6525亿卢比(约合98亿美元)的"黑

据新华社电 印度中央调查局局长A·P·辛格昨日说,印度富人把大约5000亿美元的非法收入转移境外,目的地包括透明国际组织认定的"最不贪腐国家". "避税地包括透明国际最不贪腐国家榜上第一名的新西兰、位列第五的新加坡和第七位的瑞士",现在的情况是,"干净

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黑钱价值数十亿美元 "黑钱和腐败是在印度消除贫困的最大障碍."莫迪在向全国发表的讲话中这样说.一直以来,印度都深受黑钱之害.而这项让人意外的临时举措旨在让价值数十亿美元的"黑钱"纳入正规的金融体系,同时打击把印度作为目标的极端分子的融资渠道,后者被怀疑

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"两馆三区"--展馆规划大揭秘 国家馆:主要展示我国海洋旅游与休闲运动的整体发展情况、国际合作、取得的成绩与未来的发展规划等. 平潭馆:主要展示平潭国际旅游岛概况、平潭海洋旅游资源、海洋休闲运动开展普及情况以及未来发展规划、海峡两岸旅游、运动交流情

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